Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền, chiều 2/10.

Quyết định này được Công an TP HCM tống đạt sau nhiều ngày tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Lực để làm rõ các dấu hiệu tẩu tán tiền lừa đảo cho anh ruột, theo Điều 324 BLHS năm 2015.

Lực là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali (công ty con của Alibaba).

​  Nguyễn Thái Lực tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

​ Nguyễn Thái Lực tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định, Lực đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền thổ cư.

Anh ta cũng đứng tên tài khoản ngân hàng nhận tiền của khách, hoặc tiền nhân viên Công ty Alibaba chuyển vào theo lệnh của Luyện; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống. Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, quận Thủ Đức (TP HCM)...

Theo chỉ đạo của chị dâu Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba), Lực đã sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển và nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh lừa đảo chiếm đoạt từ khách hàng.

Công an TP HCM tiếp tục triệu tập, phong toà hàng loạt tài khoản của nhiều người khác nghi có dấu hiệu tẩu tán tài sản để phục vụ điều tra. 

Cảnh sát khám xét Alibaba. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát khám xét Alibaba. Ảnh: Công an cung cấp.

Nguyễn Thái Luyện bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực thành lập các công ty thành viên lên đến hơn 2.600 nhân viên, thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp. Tiếp đó, anh em Luyện vẽ 40 dự án "ma", bao gồm 29 dự án tại Đồng Nai; 9 cái tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 2 cái tại Bình Thuận. Tất cả các khu đất đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án.

Sau khi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30/6 Công ty Alibaba đã ký hợp đồng với hơn 6.700 người, thu được 2.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, anh em Luyện đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.

Trong hai ngày 18 và 19/9, Công an TP HCM phải sử dụng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng, liên quan đến hành vi sai phạm của anh em Luyện về cơ quan điều tra. Trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Quốc Thắng / VnExpress